Convocatoria Junta extraordinaria

Mediante el presente, y conforme a las disposiciones estatutarias y la legislación vigente, se convoca a los socios de «Lisa 99, Sociedad Limitada», a la celebración de Junta general extraordinaria, en primera convocatoria el día 7 de mayo de 2007, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria el día 8 de mayo de 2007, a las dieciocho horas, ambas en la notaría de doña María Eugenia Roa Nonide, sita en la calle Médico Antonio Serra, número 1, planta 1.ª, puerta 1, en 07800 Ibiza, Baleares. Esta convocatoria se realiza a tenor de lo dispuesto en el artículo 45, de la Ley 2/1995, y de acuerdo con lo prevenido en el artículo 55. 1, del mismo texto legal ha sido requerida la presencia de Notario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador sobre la situación financiera y de negocio de la compañía y sus filiales, con particular atención a la situación de Uruaguas, Sociedad Limitada, a la vista de la comunicación remitida con fecha 26 de marzo de 2007 por el Administrador único de ésta al Administrador único de Lisa 99, Sociedad Limitada. Segundo.-Cese del Administrador, cambio del modo de organizar la administración de acuerdo con las posibilidades previstas en los Estatutos, y nombramiento de Administradores. Tercero.-Impartición de instrucciones al órgano de administración de la compañía en relación con el anterior punto primero. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

A partir del día 20 de abril de 2007, los socios podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos aprobación de la Junta general.

Ibiza, 16 de abril de 2007.-Administrador único, Jaime León Díaz de Entresotos Cortés.-21.879.