LINEA DE FLORES SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 22 de enero de 2010, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Alberto Alcocer, n.º 46, ático A, en primera convocatoria, el día 25 de marzo a las 11:00 horas, o en segunda convocatoria, al día 26 de marzo a las 11:00 horas en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Aceptación de dimisión de cargo de Consejo de Administración por don Francisco Alonso Cruz.

Segundo.- Renovación del resto de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Elección de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de información a tenor de lo regulado en los artículos 112º de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Madrid, 10 de febrero de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco González Rodríguez.