LINEA DE FLORES SA

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 3 de septiembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Alberto Alcocer nº 46, ático A, en primera convocatoria, el día 22 de Octubre a las 11.00 horas, o en segunda convocatoria, al día 23 de Octubre a las 11:00 horas en el mismo lugar.

Orden del día

Primero.- Propuesta de ratificación de reducción de Capital a tenor de lo establecido en el artículo 163 de la Ley de Sociedades Anónimas, acordada por la Junta General Ordinaria de la Sociedad con fecha 30 de junio de 2009.

Segundo.- Propuesta de aprobación de la ampliación de capital por compensación de créditos y puesta a disposición de los accionistas del informe sobre los créditos compensados confeccionado por el auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Modificación de los artículos 6 y 7 de los vigentes Estatutos de la Sociedad, en su caso, para adaptarlos a la reducción y ampliación de Capital propuestas en los puntos primero y segundo del Orden del Día.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en la presente Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de información a tenor de lo regulado en los artículos 112º y 144º de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Madrid, 7 de septiembre de 2009.- El presidente del Consejo de Administración, Francisco González Rodríguez.