LIGNITOS DE CASTELLON SA

Junta General extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad, con la intervención del letrado asesor y en armonía con lo dispuesto en los Estatutos sociales, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social sito en Madrid, plaza de Castilla, n.º 3, planta 13, puerta E-1, el día 12 de diciembre de 2006, en primera convocatoria, a las 12,30 horas o, en su caso, al día siguiente 13 de diciembre en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 21 (composición del Consejo de Administración) de los Estatutos sociales. Segundo.-Delegación de facultades. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito del informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta que ha de ser sometida a aprobación de la Junta general.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas poseedores de acciones que representen 300 euros nominales, cuando menos; los poseedores de acciones que representen un capital nominal inferior a 300 euros, podrán agrupar sus acciones hasta llegar al capital nominal antedicho, delegando en uno de ellos para su asistencia a la Junta, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Se advierte a los efectos oportunos, que con toda probabilidad, la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 31 de octubre de 2006.-Secretaria del Consejo de Administración, Lourdes Malowny Márquez.-63.312.