LIGNITOS CASTELLOTE SA

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Órgano de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, plaza de San Francisco, 3, de Zaragoza, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2007, a las diecisiete treinta horas, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Censura de la gestión social. Tercero.-Aplicación de resultados. Cuarto.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales. Quinto.-Nombramiento del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, si procede.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el proyecto de los acuerdos a adoptar y pedir su entrega o el envío gratuito de los mismos.

Zaragoza, 8 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro Martín Marzo.-30.717.