LICORES MALLORQUINES SA

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 22 de enero de 2008, a las dieciséis horas y, el 23 de enero de 2008, en el mismo lugar y a la misma hora, y siempre que esté firmado el acuerdo de sindicación, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, autorización de la transmisión de acciones pretendida por un accionista de la sociedad. Segundo.-Examen y, en su caso, autorización de la adquisición derivativa de esas acciones por la propia sociedad y adopción de los acuerdos complementarios que sean procedentes, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y en la ley. Tercero.-Examen y aprobación del precio de transmisión notificado o, en su caso, adopción de los acuerdos complementarios que sean procedentes, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos y en la Ley. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores a tal fin. Derecho de información: Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Derecho de complemento de convocatoria: Conforme al artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que tienen los accionistas que representan al menos el cinco por ciento del capital social a solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la Junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Marratxí, 17 de diciembre de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Miquel Perelló Ferrer.-77.422.