El Consejo de Administración de Liceranzu, Sociedad Anónima ha acordado, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para el día 20 de abril de 2006, a las doce horas treinta minutos (12.30) , en primera convocatoria, en el domicilio social, Ronda de Atocha, número 13, 1.º D de Madrid y en segunda convocatoria, si procediera, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria, celebrada el 15 de junio de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Informe y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los consejeros actuales y nueva elección. Quinto.-Modificación del artículo 7.º de los estatutos sociales, con el fin de suprimir las actuales limitaciones a la libre transmisión de las acciones y, caso de aprobarse esta modificación, supresión completa del artículo 8 de los Estatutos. Sexto.-Delegación de facultades, para elevar a instrumento publico, si ello fuera necesario, los acuerdos sociales adoptados por esta Junta General. Séptimo.-Ruegos y Preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá, a partir de la presente convocatoria, examinar en el domicilio social, o pedir la entrega o el envió gratuito del texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 1 de marzo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Delclaux de la Sota.-11.287.