Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 30 de mayo del 2014 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LICA HOTELES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 29 de mayo del 2014 con los datos de inscripción Diario: 101 Sección: C Pág: 8275 - 8275.
El Administrador Único de Lica Hoteles, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 30 de junio de 2014 a sus 13:00 horas, en los salones del Hotel Parque, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sito en calle Muelle Las Palmas, número 2, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013, verificados por los Auditores de Cuentas de la Compañía.
Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2013.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2013.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales, así como del informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio 2013. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen y será enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, de forma inmediata y gratuita. A la presente Junta asistirá Notario de la Plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá carácter notarial.
Las Palmas de Gran Canaria, 29 de mayo de 2014.- El Administrador Único, Inversiones Kafi, S.A., y en su representación D. Gilberto Morales Martín.