Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de abril del 2016 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LICA HOTELES SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 21 de abril del 2016 con los datos de inscripción Diario: 081 Sección: C Pág: 3143 - 3143.
Convocatoria de Junta General Ordinaria El Administrador Único de LICA HOTELES, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 31 de mayo de 2016, a sus 12:00 horas, en los salones del HOTEL PARQUE, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sito en calle Muelle Las Palmas, número 2, en primera convocatoria y, si fuera necesario, a la misma hora y lugar del siguiente día, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Nueva aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2012, verificados por los Auditores de Cuentas, de la aplicación del resultado y de la censura de la gestión del Administrador único referidos al citado ejercicio social y sustitución de los acuerdos adoptados al respecto en Junta de 28 de junio de 2013.
Segundo.- Nueva aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013, verificados por los Auditores de Cuentas, de la aplicación del resultado y de la censura de la gestión del Administrador único referidos al citado ejercicio social y sustitución de los acuerdos adoptados al respecto en la Junta de 30 de junio de 2014.
Tercero.- Ratificación, en su caso, de la aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2014, verificados por los Auditores de Cuentas, de la aplicación del resultado y de la censura de la gestión del Administrador único de la Sociedad referidos al citado ejercicio social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las Cuentas Anuales, así como del informe de gestión y el informe de auditoría de los ejercicios 2012, 2013 y 2014, respectivamente. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas para su examen en horario de oficina, de 9:30 Hs. a 13:00 Hs. y será enviada a sus domicilios particulares, a solicitud de los mismos, de forma inmediata y gratuita. A la presente Junta asistirá Notario de la Plaza, por lo que el Acta de la misma tendrá carácter notarial.
En Las Palmas de Gran Canaria, 21 de abril de 2016.- El Administrador Único, Inversiones Kafi, S.A. representado por D. Gilberto Morales Martín.
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