LIBRERIAS DE FERROCARRILES SA

El Consejo de administración acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar, los días 15 de junio, en primera convocatoria y 16 de Junio de 2015, en segunda convocatoria, a las dieciocho horas y en los locales de IBERCENTER, c/ Velázquez, n.º 157-1.º, Madrid, y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria así como la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio de 2014 y aplicación de resultados.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Administradores.

Cuarto.- Lectura y Aprobación del Acta de la reunión o nombramiento de Interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (art. 272) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito. Los accionistas que representen al menos un 5% del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social. DEBIDO A LAS EXIGENCIAS LEGALES DE QUORUM, SE PREVÉ LA CELEBRACIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA.

Madrid, 29 de abril de 2015.- Fdo. Jaime Bermúdez de la Puente, Secretario del Consejo de Administración.