LIBERTY INSURANCE GROUP COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se reunirá en Madrid, en la sede social, calle Obenque, número 2, el día 29 de abril de 2004 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día siguiente, 30 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social 2003 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2003.

Tercero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de los Fondos de Pensiones gestionados por la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y del Informe de Gestión.

Cuarto.-Autorización para efectuar el depósito de Cuentas Anuales.

Quinto.-Renovación de Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta General, con derecho a voz y voto, los titulares de acciones nominativas, equivalentes al menos al 1 por 1000 del capital social, que las tengan inscritas en el Libro de Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los que tengan menor número de acciones, podrán agruparlas para reunir el número anteriormente citado, nombrando a uno de ellos que les represente.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de la Sociedad.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Miguel Ángel Melero Bowen.-12.755.