LIBERTY INSURANCE COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se reunirá en Bilbao, en la sede social, calle Henao número 5, el día 29 de abril de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si procede, el día siguiente, 30 de abril de 2004, en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio social 2003 y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social 2003.

Tercero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de los Fondos de Pensiones gestionados por la Compañía correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003 y del Informe de Gestión.

Cuarto.-Autorización para efectuar el depósito de Cuentas Anuales.

Quinto.-Renovación de Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para subsanar y elevar a público.

Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta General, los poseedores de 50 o más acciones, que con cinco días de antelación a la celebración de la misma, estén inscritos en el Libro Registro de Accionistas. Los accionistas deberán obtener tarjeta de asistencia, que se les facilitará en las oficinas de la sociedad hasta tres días antes del fijado para la Junta, y podrán hacerse representar unos por otros. Los titulares de menos de 50 acciones podrán agruparse para completar dicho número, y confiar su representación a uno cualquiera de ellos u otro accionista.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en particular las Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de la Sociedad.

Madrid, 31 de marzo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Miguel Ángel Melero Bowen.-12.758.