LEXINGTON SA

Don Antonio Blanco Almendros, Secretario del Juzgado de lo Mercantil número 1 de los de Madrid,

Por el presente se convoca judicialmente junta general ordinaria de la sociedad anónima Lexington, Sociedad Anónima, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio 2003 y 2004, así como el informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Cambio del órgano de administración por causa sobrevenida del fallecimiento del Administrador único de la misma y propuesta de modificación de los artículos 24, 25, 26, 28, 29 y 31 de los Estatutos de la sociedad. Tercero.-Cese por fallecimiento del Administrador único de la sociedad don José Manuel Vega Fuertes. Cuarto.-Nombramiento y elección, en su caso, de los Administradores solidarios de la sociedad por un período de cinco años a don David Vega Sánchez, DNI 1923336-F, y doña Ruth Vega Sánchez, DNI 543039-S. Quinto.-Ruegos y preguntas y aprobación del acta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que les asiste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, incluido su envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, el informe sobre la misma y, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuenta, que se celebrará en Madrid, paseo de la Castellana, 141, 18.º, el día 12 de septiembre de 2005, y hora diez, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por don David Vega Sánchez.

En Madrid, a 17 de junio de 2005.-El Secretario, don Antonio Blanco Almendros.-40.734.