Ceses/Dimisiones.

Nombramientos.

Disolución.

Se disuelve la sociedad voluntariamente.

Extinción.

El 22 de diciembre de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil la extinción de la sociedad, dejando de ser sujeto de derechos y obligaciones.

Anuncio de convocatoria de Junta

Junta General Ordinaria.

La Administradora Única convoca a los Señores socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 18 de marzo de 2009, en Madrid, calle Jenner, núnero 6, Primero, a las dieciséis treinta horas, al objeto de tratar de los siguientes puntos como.

Orden del día.

Primero.-

Aprobación de las cuentas del ejercicio 2008, aplicación del resultado y gestión del órgano de administración.

Segundo.-

Análisis de la situación financiera de la sociedad y decisiones sobre la misma.

Tercero.-

Disolución de la sociedad y apertura del proceso de liquidación.

Cuarto.-

Lectura y aprobación del acta.

Madrid, 20 de febrero de 2009.- La Administradora Única, Carolina Benalal.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general de socios

Por decisión del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Socios a la Junta General que se celebrará, en única convocatoria, el próximo día 30 de junio de 2008, a las doce horas de su mañana, y que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en 28046 Madrid, en el Paseo de la Castellana, n.º 15, local A, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio económico de 2007, cerrado el 31 de diciembre pasado. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por el Órgano de Administración. Tercero.-Exclusión de D.ª Silvia-Sofía Cikacz como socia de la sociedad, por incumplimiento reiterado de sus prestaciones accesorias, de acuerdo con lo establecido al efecto en el artículo 6 BIS de los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, con la adopción, en su caso, de todos los acuerdos necesarios a tal fin. Cuarto.-Facultar al Órgano de Administración para otorgar cuantos documentos públicos y/o privados sean necesarios para la ejecución de los acuerdos que se adopten, para su elevación a público y para su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente. Quinto.-Redacción, Lectura y Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se recuerda el derecho de los socios a examinar en el domicilio social y a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. El órgano de administración estará obligado a proporcionárselos, en forma oral o escrita de acuerdo con el momento y la naturaleza de la información solicitada, salvo en los casos en que, a juicio del propio órgano, la publicidad de ésta perjudique los intereses sociales. Esta excepción no procederá cuando la solicitud esté apoyada por socios que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social.

Madrid, 23 de mayo de 2008.-La Administradora única, Carolina Patricia Benalal.-36.739.