LEUTER SA

Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Leuter Sociedad Anonima a celebrar en la calle Camino de lo Cortao, 34, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el 26 de junio de 2008, a las trece horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio de 2008, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del informe de gestión del órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2007, y finalizado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, Memoria y aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, es decir, cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión del administrador así como el informe de los Auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de abril de 2008.-El Administrador único, Pedro Puig Montserrat.-28.360.