LEUTER SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad Leuter, Sociedad Anónima, a celebrar en la calle Camino de lo Cortao, 34, San Sebastián de los Reyes, Madrid, el 25 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, del informe de gestión formulado por la Administración Social, de las cuentas anuales del ejercicio y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2006, y finalizado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Transmisión del Edificio sito en la calle Camino de lo Cortao, 34. Traslado del domicilio social. Cuarto.-Reelección del Administrador único. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de abril de 2007.-El Administrador único, Pedro Puig Montserrat.-27.247.