LEUTER SA

Junta General Extraordinaria

De conformidad a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en San Sebastián de los Reyes, Madrid, Camino de lo Cortao, número 34, el próximo día 28 de octubre de 2004 a las catorce horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con el fin de tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-A los fines de dar cumplimiento a la Ley 46/1998, de Introducción al euro, aumento de capital con cargo a reservas disponibles y en la cifra de 100,91 euros, mediante la elevación del valor nominal de cada una de las acciones en la cantidad de 0,004939546723 euros, y obtenida de dividir 100,91 (cifra total en euros del aumento) entre 20.429 (número total de acciones emitidas). Segundo.-Aumento de capital en la cifra de 61.491,29 euros, a suscribir mediante contravalor en aportación dineraria, emitiendo para ello 20.429 nuevas acciones, de la misma clase, y con los mismos derechos que las existentes, y con un valor nominal de 3,01 euros cada una. Condiciones del Aumento. Ofrecimiento del derecho de suscripción preferente. Plazo para su ejercicio. Supuesto de suscripción incompleta : validez del aumento de capital y ejecución del mismo aun cuando alguno o algunos de los socios no ejercitara su derecho de suscripción preferente. Modificación del artículo 6.º de los estatutos sociales para adecuar el mismo a la nueva cifra de capital social. Tercero.-Venta de la nave sita en San Sebastián de los Reyes, Camino de lo Cortao, 34: Determinación del precio mínimo de venta y de las demás condiciones de la misma. Cuarto.-Delegación en el Administrador Único de las facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados, especialmente las contenidas en el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición en el domicilio social el texto integro de la modificación de estatutos propuesta, informe sobre la misma, así como del derecho que les asiste a pedir el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián de los Reyes, 21 de septiembre de 2004.-El Administrador Único, Pedro Puig Montserrat.-44.712.