LEUTER SA

Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Leuter, Sociedad Anónima a celebrar en la calle Camino de lo Cortao, 34 San Sebastián de los Reyes, Madrid, el día 29 de junio de 2004, a las catorce horas, en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2003, y finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Aceptación, si procede, del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta.

Desde la fecha de hoy, los accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas. Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste para solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de junio de 2004.-Firmado.: El Administrador único, Pedro Puig Montserrat.-30.926.