LEUCAN SA

Se convoca Junta General Ordinaria el día 27 de junio de 2006, a las diecinueve cuarenta y cinco horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana, número 125, duplicado, de Madrid, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo, informe de gestión y aplicación del resultado del ejercicio 2005. Segundo.-Acuerdos y modificación del Comité de Auditoría. Tercero.-Cambios en el Consejo de Administración, causando baja un miembro del mismo por fallecimiento y nombramiento de otro Consejero, de acuerdo con el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Designación auditor. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que procedan, adoptados en la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

En el domicilio social, así como en la página web de la sociedad, www.leucan.com, cualquier accionista podrá obtener, inmediata y gratuitamente los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el informe de Auditoría del ejercicio.

Podrán asistir a la Junta general y ejercer el derecho de voto, los titulares de las acciones o sus representantes que acrediten la certificación del Registro de Anotaciones en Cuenta en una entidad bancaria o en la Caja de la Sociedad, con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta. Los accionistas podrán agrupar las acciones. Cada acción otorga el derecho a un voto.

Madrid, 31 de marzo de 2006.-El Secretario, Rafael Cabrero Espadas.-25.966.