LEUCAN SA

Se convoca Junta General Ordinaria el día 22 de junio de 2004, a las diecinueve cuarenta y cinco horas, en el domicilio social, Paseo de la Castellana, número 125 duplicado de Madrid, o, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, gestión del Consejo, Informe de gestión y aplicación del resultado del Ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación del Reglamento de la Junta General.

Tercero.-Reglamento del Consejo de Administración. Informe anual de Gobierno Corporativo.

Informe del Comité de Auditoría.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que procedan, adoptados en la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

En el domicilio social, así como en la página web de la Sociedad www.leucan.com, cualquier accionista podrá obtener, inmediata y gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la Junta, así como el Informe de Auditoría del Ejercicio.

Podrán asistir a la Junta General y ejercer el derecho de voto, los titulares de las acciones o sus representantes que acrediten la certificación del Registro de Anotaciones en Cuenta en una entidad bancaria o en la Caja de la Sociedad, con una antelación de cinco días a la fecha de celebración de la Junta. Los accionistas podrán agrupar las acciones. Cada acción otorga el derecho a un voto.

Madrid, 14 de abril de 2004.-El Secretario, Pablo de Otaola de la Maza.-21.901.