Convocatoria Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad «LET 1, Sociedad Anónima», a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, Alameda de Mazarredo, número 19, Departamento 8, de Bilbao, a las 11:00 horas del día 29 de junio de 2005, en primera convocatoria, y al día siguiente, 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que correspondan sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador General Único de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de una reducción del capital social de la Sociedad a cero y simultánea ampliación de dicho capital hasta la cifra de sesenta mil euros (60.000 euros) para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Dimisión y nombramiento de Administrador general único de la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta general, si procede.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artícu-lo 5 de los Estatutos Sociales propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos en base al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo igualmente, en virtud del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como en su caso el informe del Auditor de Cuentas.

Bilbao, 3 de junio de 2005.-El Administrador general único, don José M.ª Alaña Arrinda.-33.002.