LES VALLS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Les Valls, S.A.", se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en la Casa Social del Club de Golf Jávea, sita en la Carretera de Jávea-Benitachell, km. 4.5, de Jávea, el próximo día 12 de mayo de 2013, a las 12,00 horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, para el día 13 de mayo de 2013, a las 12,30 horas, y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aceptación de la dimisión de los consejeros del actual Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento del nuevo Consejo de Administración y aceptación de los cargos de los Consejeros nombrados.

Tercero.- Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Jávea, 22 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Robin Flaxman.