LES VALLS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Les Valls, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en la Casa Social del Club de Golf Jávea, sita en la Carretera de Jávea Benitachell, Km. 4.5, de Jávea, el próximo día 12 de mayo de 2018, a las 12'00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, para el día 13 de mayo de 2018, a las 12,30 horas, y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la memoria, balance y Cuentas Anuales del ejercicio 2017.

Segundo.- Cese del actual Consejo de Administración por finalización de los cargos.

Tercero.- Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración de la sociedad y aceptación.

Cuarto.- Facultar al Presidente y al Secretario nombrados para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social antes indicado, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.

Jávea, 12 de marzo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, María Bahrami Schawalder.