LEMAPLAS SA

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria, el próximo día 31 de julio de 2008, a las dieciséis horas, en el Hotel Camino Real, sito en la carretera de Valladolid kilometro 321, Arcahueja - Valdefresno y en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2007. Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Arcahueja - Valdefresno, 13 de junio de 2008.-El secretario del Consejo de Administración, José Antonio Rodríguez Ferrero.-40.537.