Por acuerdo del consejo de administración de fecha 17 de marzo de 2013, se convoca a los señores socios de la sociedad "LCO Pharm, S.A.", a la junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la sociedad, sita en Vigo, en la calle Marqués de Valladares, 23-3.º, Oficina 11, a las once horas del próximo día 29 de junio de 2013 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria 24 horas después en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 y propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Elevación del número de miembros del Consejo de administración de tres a cuatro consejeros. Nombramiento de nuevo consejero.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y de obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vigo, 16 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Jo Chu.