El Consejo de Administración de la entidad ha acordado convocar Junta General de accionistas con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para su celebración en primera convocatoria el día 24 de junio de 2004 a las 10:00 horas de su mañana en Leganés (Madrid), en la Notaría de D. José M.a Gómez Fournier, calle Nuncio, n.o 2, y en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar que la anterior, y con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso de las Cuentas Anuales de la sociedad, relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, formuladas por el Consejo de Administración, en su día. Aplicación en su caso, del resultado del ejercicio.

Segundo.-Informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, formulado por los administradores. Aprobación, en su caso, de la gestión.

Tercero.-Nombramiento, en su caso, de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Aceptación, en su caso, de la dimisión, presentada en su día por la Consejera D.a Caterina Russo Costa.

Quinto.-Nombramiento, en su caso, de nuevo consejero de la Sociedad para cubrir la vacante existente en el Consejo de Administración.

Sexto.-Propuesta formulada por los Administradores para la adquisición por parte de la sociedad de un número de sus propias acciones mediante la compra a los accionistas que estén dispuestos a la venta de las mismas. Autorización a la Junta General en los términos del Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Facultar en su caso al Señor Secretario para que comparezca ante Notario y eleve a públicos los acuerdos que en su caso se adopten, así como para que haga todo lo preciso para su inscripción en el Registro Mercantil si fuera preceptivo. Facultar expresamente al Señor Secretario para que pueda instar la inscripción parcial de los acuerdos en el Registro Mercantil, así como subsanarlos si fuera preciso para acomodarlos a la calificación que merezcan por parte del Registro Mercantil.

Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación, del acta de la Junta.

Se hace constar a los efectos de los Artículos 112 y 144 c) de las Ley de Sociedades Anónimas, que se encuentran a disposición de los señores socios los informes relativos en los asuntos del Orden del Día en los que son preceptivos y que podrán solicitar el envío gratuito de éstos, llamando al teléfono 913105281, por fax al número 913103243 o por carta a Pipino-Parra Abogados (Madrid) 28010, calle Almagro 31, 2.o derecha.

Leganés (Madrid), 19 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Juan José Paredes Reche.-23.079.