LAYMAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 31 de marzo de 2008, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2008, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30 de junio de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2007 y aplicación de resultados. Segundo.-Nombramiento de auditor para las cuentas anuales del ejercicio 2008. Tercero.-Cese y nombramiento de administradores. Cuarto.-Autorización expresa para redactar el nuevo Libro Registro de Acciones, por extravío del anterior, conforme a lo acreditado en la última Junta de Accionistas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Ponferrada, León, 31 de marzo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Romasanta Rodríguez.-36.116.