LAVEPLAST SALAMANCA SA

Se convoca Junta General ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Castellanos, parcela 503, Castellanos de Moriscos (Salamanca), el próximo día 22 de diciembre de 2008, a las diez horas, en primera convocatoria y el siguiente día, 23 de diciembre de 2008, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestion social. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2007. Tercero.-Nombramiento de auditor de la sociedad, titular y suplente. Cuarto.-Revocación del acuerdo de aumento de capital adoptado por la Junta General de la sociedad de 21 de diciembre de 2006. Quinto.-Aumento del capital social en la cifra de 115.000 euros, mediante la compensación de créditos contra la sociedad, vencidos, líquidos y exigibles por tal cuantía y la consiguiente emisión de 2.300 nuevas acciones nominativas, de 50 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas que integran la clase B. Sexto.-Aumento del capital social en la cifra de 38.340 euros mediante aportaciones en efectivo y la consiguiente emisión de 639 nuevas acciones nominativas, de 60 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas que integran la clase C, quedando elevado el capital social en la cuantía en que, efectivamente, sea suscrito. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de gestión y el de auditoría. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, del informe del administrador sobre la misma y de la certificación del auditor de cuentas a que se refiere el art. 156.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, y a pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Castellanos de Moriscos, 11 de noviembre de 2008.-Gerásimo Mazo Martín, Administrador solidario.-67.393.