LATORRE LITERARIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la entidad, el 26 de junio de 2008, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2008, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria (si procede también informe de gestión) y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2007, cerrado a 31 de diciembre de 2007, conforme se tiene formulado por el Órgano de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la entidad durante el ejercicio 2007. Tercero.-Cese y nombramiento o reelección, en su caso, de Consejeros. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento, a examinar en el domicilio social de la compañía, así como a obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados que en su día se presentarán a la Junta.

Arganda del Rey (Madrid), 6 de mayo de 2008.-Secretario del Consejo de Administración, Idoia Latorre Sánchez de la Nieta.-31.081.