LATORRE LITERARIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 de junio de 2005, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, si procede, también Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio económico de 2004, cerrado a 31 de diciembre de 2004, conforme se tiene formulado por el Órgano de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por el Órgano de Administración de la entidad durante el ejercicio 2004. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación del acta en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento, a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Arganda del Rey (Madrid), 6 de junio de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Idoya Latorre Sánchez de la Nieta.-32.930.