LATORRE LITERARIA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas que habrá de celebrarse en el domicilio social de la entidad, el 15 de septiembre de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria y, en su defecto, en segunda convocatoria el día 16 de septiembre de 2004, en el mismo lugar y hora, para el estudio y aprobación si procede, del siguiente Orden del día Primero.-Informe del Consejo de Administración a la reclamación efectuada por Siglo XXI de España Editores, Sociedad Anónima, sobre 19.884 ejemplares de libros no devueltos tras la resolución del contrato de distribución y las razones por las que Latorre Literaria, Sociedad Anónima, ha bloqueado toda posibilidad de acuerdo.

Segundo.-Propuesta de someter a arbitraje el conflicto con Siglo XXI de España Editores, Sociedad Anónima.

Tercero.-Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejo, en el que esté representado el accionista Siglo XXI de España Editores, Sociedad Anónima.

Cuarto.-Reclamación económica a la entidad Siglo XXI de España Editores, Sociedad Anónima, por las comisiones de venta no abonadas a Latorre Literaria, Sociedad Anónima, en base al contrato de distribución de fecha uno de abril de 2001, y además, la cantidad que adeudan en base a los acuerdos de fecha uno de marzo de 1998, y uno de abril de 2001.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Arganda del Rey (Madrid), 19 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Idoya Latorre Sánchez de la Nieta.-37.659.