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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, n.º 35, a las 11:30 horas del día 29 de julio de 2005, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora del día 1 de agosto de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen, y, en su caso, aprobación del Balance de Situación a 30 de abril de 2005 verificado por el Auditor de Cuentas de la Sociedad. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la reducción del capital social a cero para compensar pérdidas, y simultánea ampliación del capital social mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias, previéndose expresamente la suscripción incompleta. Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad de la facultad de fijación de todas aquellas condiciones que no hayan sido previstas en los anteriores acuerdos, incluyendo la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución, y subsanación de los acuerdos de la Junta General de accionistas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de accionistas.

Derechos de información y asistencia: Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Balance de Situación a 30 de abril de 2005, el informe de los Auditores de Cuentas, el informe de los créditos previsto en el artículo 156 de la Ley de Sociedades Anónimas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe de los Administradores justificativo de las mismas. Asimismo, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la Sociedad que las tengan inscritas en el respectivo registro, con cinco días de antelación a la fecha de la celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Barcelona, 30 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Javier Merino Villoria.-38.156.