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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Barcelona, Paseo de Gracia, n.º 35, a las 11:30 horas del día 30 de junio de 2005, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y hora del día siguiente, 1 de julio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social cerrado el día 31 de diciembre de 2004, y el informe de gestión, resolución sobre la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al referido ejercicio, y censura de la gestión social. Segundo.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Tercero.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración para el desarrollo, ejecución, y subsanación de los acuerdos de la Junta General de Accionistas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General de Accionistas.

Derechos de información y asistencia: En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

A los efectos oportunos se comunica que tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones de la sociedad que las tengan inscritas en el respectivo registro, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta, pudiendo estar representados en la forma autorizada por la Ley.

Barcelona, 8 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Javier Merino Villoria.-33.289.