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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por decisión del Administrador Único se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en Ciudad Real, calle Juan II, nº 7, 5º, el día 19 de marzo de 2009, a las 10:00, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 20 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente :

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2006. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Tercero.-

Ruegos y preguntas.

Cuarto.-

Facultades para elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-

Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

En relación a las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios 2006 y 2007 que serán sometidas a aprobación por la Junta, se informa a los Señores socios que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Ciudad Real, 9 de febrero de 2009.- El Administrador único, don Ignacio Barco Fernández.