LASY PROMOCIONES SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 8 de mayo de 2023, se convoca a los Sres. Accionistas de la sociedad "LASY PROMOCIONES, S.A." (la "Sociedad") a la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la calle Isla de Java, N.º 20, 28034, Madrid, el próximo día 28 de junio de 2023, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o bien, en segunda convocatoria, el siguiente día, 29 de junio de 2023, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria, cualquiera de los Sres. Accionistas podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Igualmente, se recuerda a los Sres. Accionistas el derecho de asistencia y representación que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos sociales y la legislación vigente.

Las Palmas de Gran Canaria, 9 de mayo de 2023.- Presidenta del Consejo de Administración, Dña. Laura Ramírez Fernández.