LASSIE SA

Se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio Social, el día 8 de enero de 2015, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda, al siguiente día 9, a la misma hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2014 y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administrador.

Tercero.- Aumento de capital, traslado de domicilio social y modificaciones estatuarias consiguientes.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma, o a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 24 de diciembre de 2014.- El Administrador, Eduardo Martín Urgell.