LASSALCEDAS SA

Conforme a lo dispuesto en los artículos 169 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital el registrador mercantil de Madrid convoca junta de accionistas a solicitud de don Cesáreo Fernandez Crespo en representación, como apoderado, de don Jaime Francisco Alonso García y don Mario Conde Arroyo, encomendando expresamente al órgano de administración y, en caso de falta de atención por su parte, al socio solicitante, para que lleven a cabo lo dispuesto por el registrador mercantil de Madrid. Sociedad: Lassalcedas, S.A. Lugar: Notaría de don Augusto Gómez Martinho Cruz, calle Príncipe de Vergara 13-1º-B de Madrid. Día: 19 de septiembre de 2024 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales - Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria y el Informe de gestión correspondiente a los ejercicios de 2019,2020,2021 y 2022, así como la aplicación de los resultados de dichos ejercicios.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores durante el ejercicio social de 2019,2020,2021 y 2022.

Tercero.- Cambio de domicilio social, ya que el mismo se encuentra ubicado en una vivienda que fue propiedad de la familia de D. Mario Conde, y hace tiempo fue vendida a un tercero ajeno a la Sociedad LASSALCEDAS, S.A. y, por consiguiente, procede modificar los estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la convocatoria cualquier socio podrá examinar en el domicilio social o pedir la entrega o envío gratuito los documentos que se someten a aprobación y de los informes correspondientes en cumplimiento del derecho de información que les asiste (artículos 272.2 y 287 Ley de Sociedades de Capital). Actuarán como presidente y secretario de la junta los designados al comienzo de la reunión por los socios concurrentes (artículo 191 Ley de Sociedades de Capital).

Madrid, 22 de mayo de 2024.- El Registrador Mercantil, Don Ignacio Palacios Gil de Antuñano.