LASAGRA SA

El Consejo de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 23 de junio de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria y, en segunda, si fuera preciso, para el día 24 siguiente a la misma hora, en el domicilio social, calle Explanada, 8, 2º B, de Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2021.

Segundo.- Propuesta de modificación de Estatutos. Adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Conversión, en su caso, de las actuales acciones en nominativas, consecuencia de la modificación estatutaria. Sustitución de títulos.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para adquirir acciones propias.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de información de los accionistas de acuerdo con los artículos 197, 272 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, respecto de los puntos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta General. Asimismo, se hace constar el derecho de información y envío gratuito del proyecto de modificación de Estatutos y del informe justificativo, conforme el artículo 287 del mismo texto legal.

Madrid, 25 de abril de 2022.- Por el Consejo de Administración, el Presidente, Fernando Barrera Morate.