Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará los días 10 y 11 de febrero de 2009, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a las 13 horas, en la calle Capitán Haya, n.º 7, 1.ª planta, de Madrid, bajo el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ratificación de operación de garantía a favor de "Grupo Inmobiliario Hispania Europa, Sociedad Anónima", por importe de tres millones de euros (3.000.000,00) de principal, con constitución de hipoteca sobre fincas propiedad de "Las Terrazas de Alhaurín, Sociedad Anónima".

Segundo.- Elevación a público de acuerdos.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 30 de diciembre de 2008.- El Secretario del Consejo, Iñigo Parejo Gámir.