Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de enero del 2012 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa LAS CUCHARAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 10 de enero del 2012 con los datos de inscripción Diario: 013 Sección: C Pág: 856 - 856.
En cumplimiento de lo acordado en el seno del Consejo de Administración de la citada sociedad, por la presente se convoca a los accionistas de la antedicha mercantil a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Arrecife (Lanzarote), calle Ruperto Glez. Negrín, 3-1.º, el día 24 de febrero de 2012, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de febrero de 2012, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración; aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2008.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración; aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Quinto.- Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración; aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2010.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Delegación de facultades, en su caso, para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.
A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas en virtud del artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
Arrecife (Lanzarote), 10 de enero de 2012.- Markus Ulrich Mathis, Presidente del Consejo de Administración.
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