LAS CUCHARAS SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Las Cucharas, Sociedad Anónima, domiciliada en Lanzarote, calle Las Adelfas, número 24, 35509 Arrecife, con CIF A-35129121, adoptado, por unanimidad, en su reunión del día 10 de abril de 2008 y de conformidad con lo que determinan sus Estatutos Sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria para el día 10 de junio de 2008, en primera y para el día 11 de junio de 2008, en segunda convocatoria a celebrar, en ambos casos, a las catorce horas en calle Ruperto Glez. Negrin, 3-1.º, 35500 Arrecife (Lanzarote) con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración; aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Examen y aprobación de la gestión del órgano de administración; aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2007. Quinto.-Acuerdos sobre disolución de la compañía u otras medidas para garantizar su continuidad, en su caso. Sexto.-Acuerdos sobre renuncia, cese y nombramiento de administradores, en su caso, y modificación, en su caso, del sistema de administración. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades, en su caso, para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Todos los accionistas tienen el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, del órgano de administración los documentos relativos a las cuentas anuales sometidas a aprobación y de solicitar las informaciones que estimen precisas o de formular las preguntas que estimen pertinentes.

Arrecife a, 10 de abril de 2008.-Doña Eva-María Lotter, Secretario del Consejo de Administración.-26.740.