LAS CUCHARAS SA

Junta general extraordinaria

Como Administrador Único de las Cucharas Sociedad Anónima (Arrecife, España), por estimarlo conveniente a los intereses sociales, y al amparo de lo establecido en el articulo 97 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y articulo 14 de sus Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General extraordinaria a celebrar en la calle Otilia Díaz, numero 11, 2.º C, 35500 Arrecife, isla de Lanzarote, España, despacho del Abogado don Felipe Fernández Camero, el día 9 de octubre 2006 a las doce (12.00) horas en primera convocatoria y al siguiente día 10 de dicho mes y año a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre 2005. Segundo.-Ruego y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 16 de los Estatutos sociales, que para la asistencia a la Junta basta con ser titular de una acción y que tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envio gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo las cuentas anuales.

Arrecife (Lanzarote), 23 de agosto de 2006.-El Administrator Único, Ramón C. Zehnder.-51.615.