LAS CUCHARAS SA

Junta General extraordinaria

Como Administrador único de Las Cucharas Sociedad Anónima (Arrecife, España), por estimarlo conveniente a los intereses sociales, y al amparo de lo establecido en el artículo 97 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 14 de sus Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General extraordinaria a celebrar en la calle Otilia Díaz número 11, segundo C, 35500 Arrecife, Isla de Lanzarote, España, despacho del Abogado don Felipe Fernández Camero, el día 26 de julio de 2005 a las doce (12,00) horas en primera convocatoria y al siguiente día 27 de dicho mes y año a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Ruegos y preguntas. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales, que para la asistencia a la Junta basta con ser titular de una acción y que tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo las cuentas anuales.

Arrecife (Lanzarote), 6 de julio de 2005.-Administrador Único, Ramón Carmelo Zehnder.-38.706.