LAS CUCHARAS SA

Junta General Extraordinaria

Como Administrador único de Las Cucharas, Sociedad Anónima (Arrecife-España), por estimarlo conveniente a los intereses sociales, y al amparo de lo establecido en el artículo 97 del vigente texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 14 de sus Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General extraordinaria a celebrar en la calle Otilia Díaz, número 11, 2.º C, 35500 Arrecife, Isla de Lanzarote, España, despacho del Abogado Felipe Fernández Camero, el día 13 de octubre de 2004, a las diecisiete (17,00) horas, en primera convocatoria y al siguiente día 14 de dicho mes y año, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Ratificación, ampliación plazo y, en su caso, modificación del acuerdo de la Junta General celebrada el 25 de noviembre de 2003, relativo a la venta de las parcelas 208 y 211 de la urbanización Costa Teguise. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales, que para la asistencia a la Junta basta con ser titular de una acción y que tienen derecho a examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o envío gratuito de toda documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo las cuentas anuales. En Arrecife (Lanzarote) a 14 de septiembre de 2004. El Administrador único, Ramón C . Zehnder.-43.993.