LAS CUCHARAS SA

Junta general ordinaria Como Administrador único de Las Cucharas Sociedad Anónima (Arrecife, España) por estimarlo conveniente a los intereses sociales, y al amparo de lo establecido en el artículo 97 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 14 de sus Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General ordinaria a celebrar en el Restaurante Las Cucharas de la Urbanización Las Cucharas sita en Costa Teguise (Municipio de Teguise, Isla de Lanzarote, España) el día 23 de abril de 2003 a las diecisiete (17,00) horas en primera convocatoria y al siguiente día 24 del mismo mes año a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2000.

Segundo.-Cuentas de la sociedad correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Modificación, en su caso, de los Estatutos en cuanto al sistema de administración de la sociedad.

Cuarto.-Cese y designación de Administradores.

Quinto.-Venta de las parcelas 208 y 211 de Costa Teguise propiedad de la sociedad.

Sexto.-Venta de fincas rústicas propiedad de la sociedad.

Séptimo.-Acciones judiciales contra Doña Blanka Susser.

Octavo.-Futuro de la sociedad.

Noveno.-Protocolización de los acuerdos de la Junta.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos sociales, que la asistencia a la Junta basta ser titular de una acción y que tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de toda la documentación que va a ser objeto de consideración en la Junta, incluyendo las cuentas anuales.

Arrecife (Lanzarote), 21 de marzo de 2003.

-Ramón Carmelo Zehnder. Administrador único.-11.732.