LAS AÑADAS DEL SIGLO SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión de fecha 13 de abril de 2005, se convoca a los señores socios para que asistan a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en los locales de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela (A Coruña), sita en rúa de San Pedro de Mezonzo, número 44-bajo, el día 9 de junio de 2005, a las diecinueve horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión de la sociedad, así como la gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aumento de capital social, mediante la emisión y suscripción de nuevas participaciones. Tercero.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos y efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas por la legislación vigente.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los textos íntegros de los acuerdos propuestos y los informes del órgano de administración con relación a los puntos incluidos en el Orden del Día, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.1 de la Ley 2/1995, de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Santiago de Compostela, 27 de abril de 2005.-Presidente, Ramón Otero Sotelo.-23.330.