LAS AÑADAS DEL SIGLO SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión de fecha 30 de mayo de 2003, se convoca a los señores socios para que asistan a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en los locales de la Cámara de Comercio de Santiago de Compostela (A Coruña), sita en rúa de San Pedro de Mezonzo, número 44-bajo, el día 26 de junio de 2003, a las diecinueve horas y treinta minutos, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión de la sociedad, así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2002.

Segundo.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Aumento del capital social en la suma de doscientos quince mil euros (215.000,00), mediante la creación de dos mil ciento cincuenta participaciones sociales, de cien euros (100,00) de valor nominal cada una, y con un desembolso dinerario, con la siguiente modificación de los estatutos sociales.

Cuarto.-Modificar el artículo 6.o de los estatutos sociales, relativo a la transmisión de participaciones sociales.

Quinto.-Revocación de los acuerdos adoptados por las Juntas Generales Extraordinarias celebradas los días 11 de julio de 2002 y 27 de marzo de 2003, que no fueros ejecutados.

Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos y efectuar el depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción y aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas por la legislación vigente.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.1 de la Ley 2/1995 de Sociedades de Responsabilidad Limitada.

Santiago de Compostela, 30 de mayo de 2003.-Ramón Otero Sotelo, Presidente.-29.232.