LARRAÑAGA Y ELORZA SA

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la junta general que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en el domicilio social en Elgoibar, Polígono Albitxuri, Pabellón 1N, el día 18 de septiembre de 2008, a las 18 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 19 de Septiembre de 2008, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Tercero.-Reducción del capital social con objeto de constituir reservas voluntarias, mediante la disminución del valor nominal de todas las acciones desde 9,01 euros a 0,85 euros. Consiguiente modificación del artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Compensación de resultados negativos procedentes de ejercicios anteriores. Quinto.-Distribución de dividendo. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos y promover su inscripción, en cuanto ello sea necesario. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser aprobados en el punto 2 del orden del día.

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener la entrega o envío gratuitos del texto íntegro de los siguientes documentos: texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta e informe justificativo de dicha modificación.

Elgoibar, 22 de julio de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración.-48.043.