Por acuerdo del Consejo de Administración de Lar Galiza, S.A., se convoca Junta General Ordinaria para el día 28 de junio de 2013, a las 10 horas, en la sede social, sita en San Sebastián, calle Zabaleta, 17-1.º B, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, y de la aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social referida al mismo ejercicio.

Tercero.- Nueva redacción completa de los estatutos para adaptarlos a la vigente normativa de sociedades anónimas.

Cuarto.- Autorización para elevar a públicos los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 20 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.