LANETRO-ZED SA

Convocatoria de la Junta General de Accionistas

El órgano de administración de «LaNetro Zed, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará el 29 de junio de 2007, en el domicilio social (Calle Rozabella, número 4, piso 1.º, Las Rozas, Madrid), a las doce horas, o, si fuera necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, del ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores. Quinto.-Autorización para adquisición y enajenación por la Sociedad de acciones propias y ratificación de las que se hubieren podido realizar. Sexto.-Modificación de los Reglamentos de la Junta General de Accionistas, del Consejo de Administración, Comisiones del Consejo y Código de Conducta. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe del órgano de administración sobre ellas, así como a solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 8 de mayo de 2007.-José Antonio de Francisco, Secretario del Consejo de Administración.-28.241.